CITILEASING S.A.

La Sociedad fue constituida según Escritura Pública del 22 de Octubre de 1993 y su Aclaratoria del 28 de Octubre de 1993, ambas otorgadas ante el Notario Público Doctor Ramón Espinosa Garreta, inscrita en la Ficha No.103172 del Registro de Personas Jurídicas de Lima con Registro Unico de Contribuyentes No. 20170879750 e inició sus actividades de conformidad con la autorización emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros mediante Resolución No.665-93 de fecha 06 de Diciembre de 1993. Su giro de negocio por clase de actividad económica está clasificado con el código CIIU 6591 establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Sus oficinas se encuentran ubicadas en Av. Canaval y Moreyra 480, San Isidro, su central telefónica es (511) 215-2000 y su fax (511) 440-9044.

Citileasing S.A. es una persona jurídica que se rige por lo dispuesto en su Estatuto Social, las normas sobre arrendamiento financiero aprobadas por el Decreto Legislativo No. 299 y sus disposiciones reglamentarias, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley de Bancos), y la Ley General de Sociedades, en lo que le sea aplicable y las demás disposiciones de la ley peruana.

El objeto de la Sociedad es realizar operaciones de arrendamiento financiero, pudiendo realizar y ejecutar todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para la realización de su objeto social. La Sociedad, de igual modo, podrá dedicarse a las demás actividades que acuerde la Junta General de Accionistas y que conforme a su naturaleza pueda desarrollar de conformidad con las leyes de la República del Perú. Su duración es indeterminada.

Citileasing S.A, pertenece al grupo económico de Citigroup Inc., una sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América. Citigroup Inc. es la matriz de un grupo financiero diversificado a nivel mundial que provee los servicios financieros a empresas y personas, y que tienen cerca de 200 millones de cuentas abiertas de clientes en más de 100 países.

Las empresas más importantes que forman parte de Citigroup Inc. en adición a Citileasing S.A. son:

Citibank del Perú S.A., es una empresa bancaria que está autorizado a operar como banco múltiple por la SBS, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el Perú; por lo tanto está facultada a recibir depósitos de terceros e invertirlos, junto con su capital, en colocaciones a terceros y adquisición de valores; así como otorgar avales y fianzas, realizar operaciones de arrendamiento financiero, efectuar operaciones de intermediación financiera, servicios bancarios y otras actividades permitidas por ley.

Citicorp Servium S.A., cuyo objeto social es dedicarse a la prestación de servicios de asesoría económica y financiera por medios computarizados y realizar todo tipo de inversiones de cualquier naturaleza, ya sea en bienes muebles o inmuebles, de conformidad con la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Citicorp Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, cuyo objeto social es dedicarse en forma exclusiva a actuar como sociedad agente de bolsa en el mercado de valores, de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, sus normas reglamentarias y la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Citicorp Perú Sociedad Titulizadora S.A., es una empresa subsidiaria de Citicorp Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, cuyo objeto social es actuar como fiduciario en procesos de titulización de activos, de conformidad con Ley de Mercado de Valores, sus normas reglamentarias y la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Citibank, N.A., es una empresa financiera que forma parte de Citigroup Inc., constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América y que es propietaria del 99.99% de Citibank del Perú S.A. 

Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), es una sociedad dedicada a operaciones bancarias y/o financieras constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América y que es propietaria de más del 5% de las acciones de Citicorp Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa y de Citicorp Servium S.A., empresas que forman parte de Citigroup Inc., presentes en el Perú.

El capital social suscrito y pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005 es de  S/. 46,634,890 y está representado por  4'663,489 acciones nominativas y comunes, de un valor nominal de S/.10.00 cada una. 

PROVEE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CITILEASING S.A.

Citileasing forma parte del Grupo Citigroup, uno de los principales grupos financieros a nivel mundial. Tiene como accionistas a Citicorp Servium S.A y Citicorp Perú SAB con el 98.8 y el 1.2% de sus acciones, respectivamente. Desde el 2001, Citileasing viene reduciendo significativamente su portafolio. Así, el saldo de colocaciones brutas pasó de S/. 318.7 millones en el 2001 a S/.42.8 millones a fines de junio 2005, monto que lo ubica en el cuarto lugar en participación de mercado (3.3%) respecto al total de las operaciones de leasing realizadas por las empresas especializadas.

Debido a la caída importante en el portafolio, la empresa registra un ratio de cartera deteriorada muy por encima a la registrada por el sistema (31.5% versus 6.43%).

OTROS ASUNTOS RELATIVOS A CITILEASING S.A.

Al 31 de diciembre de 2005, del total de S/11,284,000 de ingresos financieros, los ingresos por intereses de cartera de créditos representan el 37.97% (68.24% de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2004) y los ingresos por inversiones negociables y a vencimiento representan el 25.54% (21.71% al 31 de diciembre de 2004).  Durante el mes de Diciembre de 2005 se desembolsaron dos financiamientos importantes a los clientes Pesquera Diamante S.A. y Gas Integral S.R.L. los cuales incrementaron las colocaciones de Citileasing en más de US$ 8 millones. La estrategia de Citileasing es seguir con los financiamientos en maquinaria para la industria minera, energética y equipos industriales en general.

Al 31 de diciembre de 2005, la Compañía presenta las siguientes contingencias tributarias:

a) En marzo de 2004, la Compañía recibió de la Administración Tributaria la Resolución de determinación N° 012-003-0003079, mediante la cual la Administración Tributaria efectúa una serie de reparos a la base imponible del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2001 por un importe total de S/. 25,000,396, determinando que el saldo a favor de la Compañía por este ejercicio se reduzca de la suma de S/.16,590,420 a la suma de S/. 8,912,874. Asimismo, la Compañía fue notificada con la Resolución de determinación N° 012-002-0003070 emitida por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 178 del Código Tributario, a través de la cual se exige el pago de una multa por S/. 5,356,528. De igual forma la Compañía fue notificada con las Resoluciones de Multa del N° 012-002-0003071 al 012-002-0003079; siendo los principales reparos los siguientes:   depreciación de contratos de arrendamiento financiero celebrados a plazos menores a tres años por un importe de S/.9,766,177. depreciación sobre terrenos no comprendidos dentro del alcance del Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299 por un importe de S/.4,473,192. cómputo de  depreciación duplicado por un importe de S/. 2,004,914. ingresos omitidos por cuotas no declaradas por un importe  de S/. 1,152,394. intereses en suspenso por un importe de S/. 5,745,020.

El 06 de abril de 2004, la Compañía interpuso recurso de Reclamación Parcial contra las resoluciones que le fueron notificadas por un importe total de S/. 15,723,648 conjuntamente con los extremos de las multas notificadas relacionadas con los reparos no aceptados. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales es posible que la Compañía obtenga una resolución favorable en los procesos antes mencionados. Durante el año 2004, con relación a los reparos reclamados por las Resoluciones recibidas, la Compañía efectuó pagos por S/. 6,339,551.

b) En noviembre de 2003, la Compañía recibió de la Administración Tributaria Resoluciones de Determinación por omisión en la determinación del impuesto anual y de los pagos a cuenta del impuesto a la renta por el año 1998 por S/. 3,923,000 aproximadamente y Resoluciones de Multa relacionadas con dichas omisiones por S/. 9,787,000 aproximadamente.

El 23 de diciembre de 2003, la Compañía presentó un recurso de reclamación parcial con relación a tales Resoluciones de Determinación y de Multas, respecto a la fiscalización del ejercicio gravable 1998. De acuerdo con el recurso de reclamación presentado, la aceptación parcial de determinados reparos formulados en las resoluciones recibidas, origina la disminución de la pérdida tributaria determinada por la Compañía por dicho ejercicio gravable.  La reducción de tal pérdida tributaria y la aceptación parcial de determinados reparos por el ejercicio 1998, origina pasivos por el impuesto a la renta en los ejercicios siguientes, los mismos que han sido estimados en S/. 8,518,331 y provisionados en el año 2003, con cargo a resultados por constituir gastos devengados. A la fecha, el recurso interpuesto se encuentra pendiente de ser resuelto por la Administración Tributaria. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales es posible que la Compañía obtenga una resolución favorable en los procesos antes mencionados.  

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES DE CITILEASING S.A.

Apoderado	Bazo Bertran Alejandro Jose Roberto
Director	De Amat Huerta Gladys Virginia
Director	Drago Correa Carlos Eugenio
Gerente General	Gil Plano Gonzalo

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